Инструкции по защите
от мошенников.
Практические материалы без кликбейта и обещаний невозможного: от проверки компании до TXID, seed-фразы, P2P и статуса судебного дела.
Возврат денег после мошенничества: полный план действий
Первые минуты, банк, СБП, карта, криптовалюта, доказательства и границы реального возврата.
Что делать в первые 24 часа после перевода
Читать ↗Интерактив · 3 минутыКалькулятор срочности и доступных действий
Оценить маршрут ↗Как защитить криптокошелёк и что делать после взлома
Безопасность криптокошелька начинается не с одного приложения или сложного пароля, а с понимания, что именно оказалось под угрозой. Эта инструкция помогает спокойно определить тип инцидента, сохранить оставшиеся активы и доказательства, связаться с нужной площадкой и не попасть во вторую ловушку под видом возврата денег.
Открыть руководство ↗- Seed-фраза и взлом
- Token approvals и drainer
- P2P и подмена адреса
- TXID, доказательства и обращения
- Freeze ≠ возврат
Не общая теория.
Конкретный симптом.
Каждая страница отвечает на один сценарий, показывает срочные действия, ограничения и проверяемые источники.
Ввёл seed-фразу на сайте: срочный план защиты кошелька
Пошаговый план после ввода seed-фразы на фишинговом сайте: новый кошелёк, безопасный перенос активов, проверка approvals и сбор доказательств.
Как отозвать разрешения криптокошелька: revoke без опасных ошибок
Безопасная инструкция по отзыву token approvals: чем revoke отличается от Disconnect, как найти spender, проверить сеть и убедиться, что разрешение отменено.
Подмена адреса USDT: как распознать poisoning и clipper
Как отличить отравление истории адресов от clipboard-clipper, что делать до следующего перевода USDT и какие доказательства сохранить после ошибки.
P2P-треугольник: что делать, если деньги пришли от третьего лица
Как устроен P2P-треугольник с тремя сторонами, почему опасен платёж от третьего лица и что делать до release или после жалобы в банк.
Source of Funds для криптовалюты: как подтвердить происхождение средств
Как подтвердить происхождение криптовалюты: SoF и SoW, цепочка банк–биржа–кошелёк, TXID, документы по майнингу, P2P, инвестициям и Travel Rule.
Требуют налог, страховку или AML-платёж для вывода: почему это опасный сигнал
Разбираем требования оплатить налог, страховку или AML-проверку перед выводом денег: как проверить требование и не потерять ещё больше.
Фейковый баланс USDT: как отличить watch-only кошелёк от поддельного токена
Почему USDT видны в кошельке, но недоступны: watch-only адрес, поддельный контракт и фальшивая цена. Пошаговая проверка без платежей.
Как проверить лицензию брокера и распознать сайт-клон
Как проверить брокера в реестре и обнаружить clone firm: сверяем юрлицо, домен, телефон, разрешённые услуги и предупреждения регуляторов.
Recovery scam после кражи криптовалюты: как не стать жертвой второй раз
Как распознать повторный обман после кражи USDT: лжеюристы, фальшивый tracing, предоплата и безопасная проверка реальной помощи.
Четыре исхода.
Без подмены статуса.
Это не кейсы SCAMORBIT.COM. Мы раскладываем опубликованные материалы судов и ведомств на этапы: freeze, seizure, forfeiture, remission и фактическая выплата.
Как потерпевшему вернули $425 000 после кражи USDT
Разбираем по судебным документам путь 947 883 USDT: от ложной поддержки Apple и заморозки адреса до конфискации и полного возмещения $425 000.
Разобрать документы ↗PUBLIC CASE / 02Как 470 773 USDT дошли до стадии возврата двум пострадавшим
Два человека потеряли более $800 000. Суд конфисковал 470 773 USDT, а DOJ объявил возврат около $470 735. Разбираем маршрут и ограничения.
Разобрать документы ↗PUBLIC CASE / 03Как конфисковали 8 207 578 USDT после серии фальшивых инвестиций
38 потерпевших, три Ethereum-адреса и 8 207 578 USDT: разбираем fake investment scam, freeze, burn/reissue, конфискацию и незавершённый возврат.
Разобрать документы ↗PUBLIC CASE / 04Как ложный банк провёл жертв через Bitcoin ATM к потере денег
Четырёх пожилых людей убедили покупать BTC через банкоматы. Суд конфисковал 1,96356404 BTC и 60 139,57337 USDT. Разбираем статус возврата.
Разобрать документы ↗Изъятие актива не означает, что деньги уже получил потерпевший. На каждой странице мы отдельно указываем подтверждённый этап, неизвестные данные и предел вывода.