Bitelity
FSMA включила Bitelity в список мошеннических торговых платформ.
- Домен
- bitelity.com
- Доказательства
- 4 записей
Чёрный список / официальный сигналЧёрный список компаний.
Чёрный список компаний.
100 сигналов ЦБ.
100 свежих записей
Компании, сайты и проекты из предупредительного списка Банка России. Фильтры: крипто, брокеры/форекс, пирамиды, кредиторы и юрисдикция из источника.
Открыть первоисточник ↗включение в список означает выявленные регулятором признаки нелегальной деятельности. Это не уголовный приговор и не доказывает каждое пользовательское обвинение. Организация вправе обжаловать включение.
Новые расследования · 28 июля 2026
Три проекта под проверкой.
Не автогенерированный рейтинг, а досье: предупреждения регуляторов, RDAP, зафиксированные страницы, жалобы с первоисточником и границы того, что подтвердить не удалось.
SwayHorizonAI
AFM предупреждает о предполагаемой boiler room; FSMA внесла домен в список мошеннических платформ.
- Домен
- swayhorizonai.com
- Доказательства
- 4 записей
X Trade Grok 8.1 Flex
FSMA установила, что точный домен связывал потребителей с мошенническими торговыми платформами.
- Домен
- xtradegrok-81-flex.com
- Доказательства
- 4 записей
REF / 46389 · Не указана в источнике
01
Интернет-проект
AlphaOilHedge
alphaoilhedgefund.orgNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46397 · Не указана в источнике
02
Интернет-проект
Bestwealthtrade
bestwealthtrade.comNAV / Пирамида · Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46390 · Не указана в источнике
03
Интернет-проект
CRYPTOYIELDER
crypto-yielder.comNAV / Крипто · Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46391 · Не указана в источнике
04
Интернет-проект
Edgespacepro
edgespacepro.onlineNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46392 · Не указана в источнике
05
Интернет-проект
Nordic-Solar
nordic-solar.techNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46388 · Не указана в источнике
06
Интернет-проект
Novafxtrades
novafxtrades.comNAV / Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Типовой паттерн категории: предложение инвестиционных или брокерских услуг без подтверждённого допуска. Частый риск — новые комиссии при попытке вывода.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46393 · Не указана в источнике
07
Интернет-проект
PrestigexShares
prestigexshares.comNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46398 · Не указана в источнике
08
Интернет-проект
Primeliteinvestments
primeliteinvestments.comNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46402 · Не указана в источнике
09
Интернет-проект
Ломбард "Плюс"
lombard-pljus-ulitsa-desantnikov.clients.siteNAV / Кредитор
Красный флаг источникаПризнаки нелегального кредитора
Типовой паттерн категории: выдача займов вне реестра, непрозрачные условия либо давление через персональные данные. Детали конкретного случая проверяются отдельно.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46403 · Россия
10
Юридическое лицо
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАНТА"
Домен не указан в выгрузкеNAV / Кредитор
ИНН 9721168398 · 109428, г. Москва, ул. Зарайская, д. 21
Красный флаг источникаПризнаки нелегального кредитора
Типовой паттерн категории: выдача займов вне реестра, непрозрачные условия либо давление через персональные данные. Детали конкретного случая проверяются отдельно.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Россия
REF / 46375 · Россия
11
Юридическое лицо
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД СИБИРСКИЙ-НК"
Домен не указан в выгрузкеNAV / Кредитор
ИНН 4214046962 · 654200, Кемеровская область - Кузбасс, п. Кульчаны, ул. Сибиряков-Добровольцев, д. 35
Красный флаг источникаПризнаки нелегального кредитора
Типовой паттерн категории: выдача займов вне реестра, непрозрачные условия либо давление через персональные данные. Детали конкретного случая проверяются отдельно.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Россия
REF / 46350 · Не указана в источнике
12
Интернет-проект
BC-GROUP.CC
bc-group.ccNAV / Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Типовой паттерн категории: предложение инвестиционных или брокерских услуг без подтверждённого допуска. Частый риск — новые комиссии при попытке вывода.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46338 · Не указана в источнике
13
Интернет-проект
Cryptochain-stack
cryptochain-stack.comNAV / Крипто · Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46339 · Не указана в источнике
14
Интернет-проект
FRTX.GLOBAL, FRTX.ORG
frtx.global, frtx.orgNAV / Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Типовой паттерн категории: предложение инвестиционных или брокерских услуг без подтверждённого допуска. Частый риск — новые комиссии при попытке вывода.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46359 · Не указана в источнике
15
Интернет-проект
LUCHSHIY-BROKER.RU
luchshiy-broker.ruNAV / Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Типовой паттерн категории: предложение инвестиционных или брокерских услуг без подтверждённого допуска. Частый риск — новые комиссии при попытке вывода.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46344 · Не указана в источнике
16
Интернет-проект
SpoutChain
spoutchain.onlineNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46340 · Не указана в источнике
17
Интернет-проект
Stockwealthinvestment
stockwealthinvestment.onlineNAV / Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Типовой паттерн категории: предложение инвестиционных или брокерских услуг без подтверждённого допуска. Частый риск — новые комиссии при попытке вывода.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46348 · Россия
18
Юридическое лицо
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД 999"
Домен не указан в выгрузкеNAV / Кредитор
ИНН 1400058670 · 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, д. 29/2, кв. 23
Красный флаг источникаПризнаки нелегального кредитора
Типовой паттерн категории: выдача займов вне реестра, непрозрачные условия либо давление через персональные данные. Детали конкретного случая проверяются отдельно.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Россия
REF / 11100 · Россия
19
Юридическое лицо
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ТРИО"
Домен не указан в выгрузкеNAV / Кредитор
ИНН 6165202419 · 344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Буденновский, д. 96/132, лит. А, оф. 1; 344018, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Буденновский, д. 96, пом. 5
Красный флаг источникаПризнаки нелегального кредитора
Типовой паттерн категории: выдача займов вне реестра, непрозрачные условия либо давление через персональные данные. Детали конкретного случая проверяются отдельно.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Россия
REF / 46352 · Россия
20
Юридическое лицо
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АЭБ ПАРТНЕР" (Рубль Плюс)
Домен не указан в выгрузкеNAV / Кредитор
ИНН 1435308226 · 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, проспект Ленина, д. 1; 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Губина, д. 11
Красный флаг источникаПризнаки нелегального кредитора
Типовой паттерн категории: выдача займов вне реестра, непрозрачные условия либо давление через персональные данные. Детали конкретного случая проверяются отдельно.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Россия
REF / 46358 · Россия
21
Компания
Ремонт и скупка, Мастерская по ремонту телефонов
remont-i-skupka-bulvar-novatorov.clients.siteNAV / Кредитор
Адрес из источника · 198217, г. Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д. 102, к. 3
Красный флаг источникаПризнаки нелегального кредитора
Типовой паттерн категории: выдача займов вне реестра, непрозрачные условия либо давление через персональные данные. Детали конкретного случая проверяются отдельно.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Россия
REF / 46323 · Не указана в источнике
22
Интернет-проект
ALBARKA.TOP
albarka.topNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46317 · Не указана в источнике
23
Интернет-проект
Goldenedgefinance, Coinflipxchange, Smartassettrading, Alphamindaipro, Tradecapitalmarketspro, Tradinginsightspro, Globinexpro, Swiftprimefxpro, Coinflipxchange, Marketpulsepro
goldenedgefinance.com, coinflipxchange.com, smartassettrading.com, alphamindaipro.com, tradecapitalmarketspro.com, tradinginsightspro.com, globinexpro.com, swiftprimefxpro.com, coinflipxchange.today, marketpulsepro.todayNAV / Крипто · Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Типовой паттерн категории: предложение инвестиционных или брокерских услуг без подтверждённого допуска. Частый риск — новые комиссии при попытке вывода.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46326 · Не указана в источнике
24
Интернет-проект
Upforexmarkets
upforexmarkets.comNAV / Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Типовой паттерн категории: предложение инвестиционных или брокерских услуг без подтверждённого допуска. Частый риск — новые комиссии при попытке вывода.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46318 · Не указана в источнике
25
Интернет-проект
VeritelFX
veritelfx.comNAV / Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Типовой паттерн категории: предложение инвестиционных или брокерских услуг без подтверждённого допуска. Частый риск — новые комиссии при попытке вывода.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46316 · Россия
26
Юридическое лицо
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЙМОНД-ЛОМБАРД"
Домен не указан в выгрузкеNAV / Кредитор
ИНН 4025422844 · 249039, Калужская область, г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 10, пом. 6
Красный флаг источникаПризнаки нелегального кредитора
Типовой паттерн категории: выдача займов вне реестра, непрозрачные условия либо давление через персональные данные. Детали конкретного случая проверяются отдельно.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Россия
REF / 44659 · Россия
27
Юридическое лицо
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРФИКС ФИНАНС"
karfix-finans.ruNAV / Кредитор
ИНН 1683027832 · 420033, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Краснококшайская, д. 189А, пом. 906; 420066, Республика Татарстан, г. Казань, проспект Ямашева, д. 33, оф. 502; 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 150/1, оф. 304.1
Красный флаг источникаПризнаки нелегального кредитора
Типовой паттерн категории: выдача займов вне реестра, непрозрачные условия либо давление через персональные данные. Детали конкретного случая проверяются отдельно.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Россия
REF / 46335 · Россия
28
Юридическое лицо
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕПТУН" (Невское золото)
nevskoezoloto.ru, vk.ru/club135457659, zoloto-spb-skupka.ru, vk.ru/public173358220NAV / Кредитор
ИНН 7813240185 · 190013, г. Санкт-Петербург, проспект Московский, д. 38, лит. Г, пом. 5-Н, оф. 1
Красный флаг источникаПризнаки нелегального кредитора
Типовой паттерн категории: выдача займов вне реестра, непрозрачные условия либо давление через персональные данные. Детали конкретного случая проверяются отдельно.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Россия
REF / 46311 · Россия
29
Точка присутствия
Скупка "I MIX"
Домен не указан в выгрузкеNAV / Кредитор
Адрес из источника · 353913, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Героев Десантников, д. 2
Красный флаг источникаПризнаки нелегального кредитора
Типовой паттерн категории: выдача займов вне реестра, непрозрачные условия либо давление через персональные данные. Детали конкретного случая проверяются отдельно.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Россия
REF / 46288 · Не указана в источнике
30
Интернет-проект
Apexcloudfx
apex-cloudsfx.comNAV / Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Типовой паттерн категории: предложение инвестиционных или брокерских услуг без подтверждённого допуска. Частый риск — новые комиссии при попытке вывода.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46293 · Не указана в источнике
31
Интернет-проект
CentFX
ru.centfx.comNAV / Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Типовой паттерн категории: предложение инвестиционных или брокерских услуг без подтверждённого допуска. Частый риск — новые комиссии при попытке вывода.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46296 · Не указана в источнике
32
Интернет-проект
Exclusive-trades
exclusive-trades.onlineNAV / Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Типовой паттерн категории: предложение инвестиционных или брокерских услуг без подтверждённого допуска. Частый риск — новые комиссии при попытке вывода.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46297 · Не указана в источнике
33
Интернет-проект
Geldermans
geldermans.comNAV / Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Типовой паттерн категории: предложение инвестиционных или брокерских услуг без подтверждённого допуска. Частый риск — новые комиссии при попытке вывода.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46298 · Не указана в источнике
34
Интернет-проект
Profitxbt
profitxbt.pro, my.aipltfrm.comNAV / Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Типовой паттерн категории: предложение инвестиционных или брокерских услуг без подтверждённого допуска. Частый риск — новые комиссии при попытке вывода.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46289 · Не указана в источнике
35
Интернет-проект
ProMec Trades
promec-trade.onlineNAV / Пирамида · Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46290 · Не указана в источнике
36
Интернет-проект
Teslar Finance, TSLAnet, Xstockvia, Market Pulse Trading, VoltEdge Investments
teslarfinance.com, tslanet.com, xstockvia.today, marketpulsetrading.today, voltedgeinvestments.todayNAV / Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Типовой паттерн категории: предложение инвестиционных или брокерских услуг без подтверждённого допуска. Частый риск — новые комиссии при попытке вывода.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 27792 · Россия
37
Юридическое лицо
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИДЕНЬГИ"
Домен не указан в выгрузкеNAV / Кредитор
ИНН 7300002957 · 432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, переулок Молочный, д. 12А, оф. 2; 664040, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 217А/7
Красный флаг источникаПризнаки нелегального кредитора
Типовой паттерн категории: выдача займов вне реестра, непрозрачные условия либо давление через персональные данные. Детали конкретного случая проверяются отдельно.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Россия
REF / 46273 · Не указана в источнике
38
Интернет-проект
Blockfinazservice
blockfinazservice.liveNAV / Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Типовой паттерн категории: предложение инвестиционных или брокерских услуг без подтверждённого допуска. Частый риск — новые комиссии при попытке вывода.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46274 · Не указана в источнике
39
Интернет-проект
Comfortrade
comfortrade.comNAV / Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Типовой паттерн категории: предложение инвестиционных или брокерских услуг без подтверждённого допуска. Частый риск — новые комиссии при попытке вывода.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46275 · Не указана в источнике
40
Интернет-проект
DexpairStockMining
elitesflx.comNAV / Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Типовой паттерн категории: предложение инвестиционных или брокерских услуг без подтверждённого допуска. Частый риск — новые комиссии при попытке вывода.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46272 · Россия
41
Компания
ECP Club, ЕСР клуб
vk.com/club237401200NAV / Пирамида
Адрес из источника · 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Попова, д. 59А
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Россия
REF / 46256 · Не указана в источнике
42
Интернет-проект
Inter-forex
inter-forex.comNAV / Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Типовой паттерн категории: предложение инвестиционных или брокерских услуг без подтверждённого допуска. Частый риск — новые комиссии при попытке вывода.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46261 · Не указана в источнике
43
Интернет-проект
LunoGlobal
lunoglobal.onlineNAV / Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Типовой паттерн категории: предложение инвестиционных или брокерских услуг без подтверждённого допуска. Частый риск — новые комиссии при попытке вывода.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46257 · Не указана в источнике
44
Интернет-проект
Monexity
monexity.onlineNAV / Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Типовой паттерн категории: предложение инвестиционных или брокерских услуг без подтверждённого допуска. Частый риск — новые комиссии при попытке вывода.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46255 · Не указана в источнике
45
Интернет-проект
Osipdinero
osipdinero.comNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46276 · Не указана в источнике
46
Интернет-проект
Pinnaclecore, Olive-tra
pinnaclecore.ltd, olive-tra.comNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46277 · Не указана в источнике
47
Интернет-проект
Primeledgerinvestment
primeledgerinvestment.comNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46239 · Не указана в источнике
48
Интернет-проект
AiSafeFX
aisafefxtm.comNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46238 · Не указана в источнике
49
Интернет-проект
Broox-corp
broox-corp.comNAV / Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Типовой паттерн категории: предложение инвестиционных или брокерских услуг без подтверждённого допуска. Частый риск — новые комиссии при попытке вывода.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46222 · Не указана в источнике
50
Интернет-проект
Fundsinvestment
fundsinvestmentcompany.comNAV / Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Типовой паттерн категории: предложение инвестиционных или брокерских услуг без подтверждённого допуска. Частый риск — новые комиссии при попытке вывода.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46204 · Не указана в источнике
51
Интернет-проект
Stoxpips
stoxpips.comNAV / Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Типовой паттерн категории: предложение инвестиционных или брокерских услуг без подтверждённого допуска. Частый риск — новые комиссии при попытке вывода.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46223 · Не указана в источнике
52
Интернет-проект
TechVestia
techvestia.comNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46231 · Не указана в источнике
53
Интернет-проект
Telegram-канал (группа, блог) "Smart Power"
t.me/SmartPowerAppBot, rubdzamke.funNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46212 · Россия
54
Точка присутствия
Автовыкуп, Автоломбард 24/7
Домен не указан в выгрузкеNAV / Кредитор
Адрес из источника · 683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, д. 3/3
Красный флаг источникаПризнаки нелегального кредитора
Типовой паттерн категории: выдача займов вне реестра, непрозрачные условия либо давление через персональные данные. Детали конкретного случая проверяются отдельно.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Россия
REF / 43756 · Россия
55
Юридическое лицо
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЮС ФИНАНС"
Домен не указан в выгрузкеNAV / Кредитор
ИНН 9727033260 · 111673, г. Москва, ул. Суздальская, д. 14, к. 1, кв. 207
Красный флаг источникаПризнаки нелегального кредитора
Типовой паттерн категории: выдача займов вне реестра, непрозрачные условия либо давление через персональные данные. Детали конкретного случая проверяются отдельно.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Россия
REF / 46167 · Не указана в источнике
56
Интернет-проект
Altegris
altegristrader.comNAV / Пирамида · Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46168 · Не указана в источнике
57
Интернет-проект
Autecomineralsing
autecomineralsing.comNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46174 · Не указана в источнике
58
Интернет-проект
BTCPRIME.EU
btcprime.euNAV / Крипто · Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Типовой паттерн категории: предложение инвестиционных или брокерских услуг без подтверждённого допуска. Частый риск — новые комиссии при попытке вывода.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46175 · Не указана в источнике
59
Интернет-проект
CapitalTrading Partner
capttradingpartnersllp.comNAV / Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Типовой паттерн категории: предложение инвестиционных или брокерских услуг без подтверждённого допуска. Частый риск — новые комиссии при попытке вывода.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46169 · Не указана в источнике
60
Интернет-проект
Equil Grow
equilgrow.comNAV / Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Типовой паттерн категории: предложение инвестиционных или брокерских услуг без подтверждённого допуска. Частый риск — новые комиссии при попытке вывода.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46170 · Не указана в источнике
61
Интернет-проект
MegaX Edge
megaxedge.comNAV / Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Типовой паттерн категории: предложение инвестиционных или брокерских услуг без подтверждённого допуска. Частый риск — новые комиссии при попытке вывода.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46171 · Не указана в источнике
62
Интернет-проект
NorthbridgeSpark
northbridgespark.ccNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46182 · Не указана в источнике
63
Интернет-проект
Paylinx Trades
paylinxtrades.comNAV / Пирамида · Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46172 · Не указана в источнике
64
Интернет-проект
QuenX
quenex.storeNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46173 · Не указана в источнике
65
Интернет-проект
Soltec
soltecsolarinc.comNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46183 · Не указана в источнике
66
Интернет-проект
STAKERS.CLUB
stakers.clubNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46134 · Не указана в источнике
67
Интернет-проект
Staxiafx
staxiafx.comNAV / Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Типовой паттерн категории: предложение инвестиционных или брокерских услуг без подтверждённого допуска. Частый риск — новые комиссии при попытке вывода.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46184 · Не указана в источнике
68
Интернет-проект
Trimarket
trimarketx.comNAV / Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Типовой паттерн категории: предложение инвестиционных или брокерских услуг без подтверждённого допуска. Частый риск — новые комиссии при попытке вывода.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 40821 · Россия
69
Юридическое лицо
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "ПЛАТФОРМА РУ" (PLATFORM.RY)
platform-ry.ruNAV / Брокер / форекс
ИНН 7733473794 · 125222, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д. 18, пом. 2/1
Красный флаг источникаПризнаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Типовой паттерн категории: предложение инвестиционных или брокерских услуг без подтверждённого допуска. Частый риск — новые комиссии при попытке вывода.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Россия
REF / 46120 · Не указана в источнике
70
Интернет-проект
Ascotcapitals
ascotcapitals.comNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46085 · Не указана в источнике
71
Интернет-проект
ASTRO PRO TRADE
e.astroprotrade.comNAV / Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Типовой паттерн категории: предложение инвестиционных или брокерских услуг без подтверждённого допуска. Частый риск — новые комиссии при попытке вывода.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46107 · Не указана в источнике
72
Интернет-проект
Atlanticglobeinvest
atlanticglobeinvest.netNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46083 · Не указана в источнике
73
Интернет-проект
BINODEX
binodex.pro, binodex.ruNAV / Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Типовой паттерн категории: предложение инвестиционных или брокерских услуг без подтверждённого допуска. Частый риск — новые комиссии при попытке вывода.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46084 · Не указана в источнике
74
Интернет-проект
Cashextractions
cashextractions.liveNAV / Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Типовой паттерн категории: предложение инвестиционных или брокерских услуг без подтверждённого допуска. Частый риск — новые комиссии при попытке вывода.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46108 · Не указана в источнике
75
Интернет-проект
Cloud-asset
cloud-asset.ltdNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46081 · Не указана в источнике
76
Интернет-проект
Coreglobalminers
coreglobalminers.xyzNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46110 · Не указана в источнике
77
Интернет-проект
Credunioncf
credunioncf.comNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46078 · Не указана в источнике
78
Интернет-проект
Cryptrexmine
cryptrexmine.onlineNAV / Крипто · Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46109 · Не указана в источнике
79
Интернет-проект
EchoVault
echovaultpro.comNAV / Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Типовой паттерн категории: предложение инвестиционных или брокерских услуг без подтверждённого допуска. Частый риск — новые комиссии при попытке вывода.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46082 · Не указана в источнике
80
Интернет-проект
Expresstradeline, Financemarketpro
expresstradeline.live, financemarketpro.comNAV / Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Типовой паттерн категории: предложение инвестиционных или брокерских услуг без подтверждённого допуска. Частый риск — новые комиссии при попытке вывода.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46121 · Не указана в источнике
81
Интернет-проект
GainTRX
gaintrx.proNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46112 · Не указана в источнике
82
Интернет-проект
Gdinvestmentltd
gdinvestmentltd.orgNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46079 · Не указана в источнике
83
Интернет-проект
HASHMINE.VIP
hashmine.vipNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46111 · Не указана в источнике
84
Интернет-проект
Persimmontrades
persimmontrades.comNAV / Пирамида · Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46086 · Не указана в источнике
85
Интернет-проект
TradeEdgeCapital
tradeedgecapital.comNAV / Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Типовой паттерн категории: предложение инвестиционных или брокерских услуг без подтверждённого допуска. Частый риск — новые комиссии при попытке вывода.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46077 · Не указана в источнике
86
Интернет-проект
Uniqueassets
uniqueassets.ltdNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46080 · Не указана в источнике
87
Интернет-проект
Wealthstock-autoearning
wealthstock-autoearning.netNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46075 · Россия
88
Точка присутствия
КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН "СКУПКА"
Домен не указан в выгрузкеNAV / Кредитор
Адрес из источника · 215110, Смоленская область, г. Вязьма, переулок Страховой, д. 6А; 215800, Смоленская область, г. Ярцево, ул. Советская, д. 12; 143180, Московская область, г. Звенигород, ул. Московская, д. 7/9
Красный флаг источникаПризнаки нелегального кредитора
Типовой паттерн категории: выдача займов вне реестра, непрозрачные условия либо давление через персональные данные. Детали конкретного случая проверяются отдельно.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Россия
REF / 46076 · Россия
89
Точка присутствия
Ломбард "Морской"
Домен не указан в выгрузкеNAV / Кредитор
Адрес из источника · 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. З. Жильцовой, д. 30; 297000, Республика Крым, пгт. Красногвардейское, ул. Энгельса, д. 8а/1
Красный флаг источникаПризнаки нелегального кредитора
Типовой паттерн категории: выдача займов вне реестра, непрозрачные условия либо давление через персональные данные. Детали конкретного случая проверяются отдельно.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Россия
REF / 46074 · Россия
90
Точка присутствия
ЛОМБАРД 24 часа, Покупка-залог-магазин
Домен не указан в выгрузкеNAV / Кредитор
Адрес из источника · 344103, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, д. 84/1
Красный флаг источникаПризнаки нелегального кредитора
Типовой паттерн категории: выдача займов вне реестра, непрозрачные условия либо давление через персональные данные. Детали конкретного случая проверяются отдельно.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Россия
REF / 46027 · Не указана в источнике
91
Интернет-проект
Apexforexexchange
apexforexexchange.comNAV / Крипто · Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Типовой паттерн категории: предложение инвестиционных или брокерских услуг без подтверждённого допуска. Частый риск — новые комиссии при попытке вывода.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46054 · Не указана в источнике
92
Интернет-проект
Aureusolaris
aureusolaris.comNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46038 · Не указана в источнике
93
Интернет-проект
Bitfoliotech
bitfoliotech.netNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46064 · Не указана в источнике
94
Интернет-проект
COIN-BIZ.COM
coin-biz.comNAV / Крипто · Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46047 · Не указана в источнике
95
Интернет-проект
Crowncreditunions
crowncreditunions.comNAV / Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Типовой паттерн категории: предложение инвестиционных или брокерских услуг без подтверждённого допуска. Частый риск — новые комиссии при попытке вывода.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46065 · Не указана в источнике
96
Интернет-проект
ElevateSphere
elevatesphere.todayNAV / Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Типовой паттерн категории: предложение инвестиционных или брокерских услуг без подтверждённого допуска. Частый риск — новые комиссии при попытке вывода.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46066 · Не указана в источнике
97
Интернет-проект
Globalequitiesinc
globalequitiesinc.netNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46069 · Не указана в источнике
98
Интернет-проект
Liongateinvestment
liongateinvestment.tradeNAV / Пирамида · Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46055 · Не указана в источнике
99
Интернет-проект
Pinnaclewealth
pinnaclewealth.tradeNAV / Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Типовой паттерн категории: предложение инвестиционных или брокерских услуг без подтверждённого допуска. Частый риск — новые комиссии при попытке вывода.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46070 · Не указана в источнике
100
Интернет-проект
PipFortune
pipfortune.comNAV / Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Типовой паттерн категории: предложение инвестиционных или брокерских услуг без подтверждённого допуска. Частый риск — новые комиссии при попытке вывода.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
SOURCE / 01
Выборка содержит 100 последних уникальных записей на момент фиксации. «Россия» показывается только при российском ИНН или явно российском адресе в выгрузке; отсутствие страны не заменяется догадкой по доменной зоне.
Банк России ↗