Bitelity
FSMA включила Bitelity в список мошеннических торговых платформ.
- Домен
- bitelity.com
- Доказательства
- 4 записей
Чёрный список / официальный сигналЧёрный список компаний.
Чёрный список компаний.
100 сигналов ЦБ.
100 свежих записей
Компании, сайты и проекты из предупредительного списка Банка России. Фильтры: крипто, брокеры/форекс, пирамиды, кредиторы и юрисдикция из источника.
Открыть первоисточник ↗включение в список означает выявленные регулятором признаки нелегальной деятельности. Это не уголовный приговор и не доказывает каждое пользовательское обвинение. Организация вправе обжаловать включение.
Новые расследования · 28 июля 2026
Три проекта под проверкой.
Не автогенерированный рейтинг, а досье: предупреждения регуляторов, RDAP, зафиксированные страницы, жалобы с первоисточником и границы того, что подтвердить не удалось.
SwayHorizonAI
AFM предупреждает о предполагаемой boiler room; FSMA внесла домен в список мошеннических платформ.
- Домен
- swayhorizonai.com
- Доказательства
- 4 записей
X Trade Grok 8.1 Flex
FSMA установила, что точный домен связывал потребителей с мошенническими торговыми платформами.
- Домен
- xtradegrok-81-flex.com
- Доказательства
- 4 записей
REF / 46402 · Не указана в источнике
01
Интернет-проект
Ломбард "Плюс"
lombard-pljus-ulitsa-desantnikov.clients.siteNAV / Кредитор
Красный флаг источникаПризнаки нелегального кредитора
Типовой паттерн категории: выдача займов вне реестра, непрозрачные условия либо давление через персональные данные. Детали конкретного случая проверяются отдельно.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46403 · Россия
02
Юридическое лицо
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАНТА"
Домен не указан в выгрузкеNAV / Кредитор
ИНН 9721168398 · 109428, г. Москва, ул. Зарайская, д. 21
Красный флаг источникаПризнаки нелегального кредитора
Типовой паттерн категории: выдача займов вне реестра, непрозрачные условия либо давление через персональные данные. Детали конкретного случая проверяются отдельно.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Россия
REF / 46375 · Россия
03
Юридическое лицо
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД СИБИРСКИЙ-НК"
Домен не указан в выгрузкеNAV / Кредитор
ИНН 4214046962 · 654200, Кемеровская область - Кузбасс, п. Кульчаны, ул. Сибиряков-Добровольцев, д. 35
Красный флаг источникаПризнаки нелегального кредитора
Типовой паттерн категории: выдача займов вне реестра, непрозрачные условия либо давление через персональные данные. Детали конкретного случая проверяются отдельно.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Россия
REF / 46348 · Россия
04
Юридическое лицо
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД 999"
Домен не указан в выгрузкеNAV / Кредитор
ИНН 1400058670 · 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Курашова, д. 29/2, кв. 23
Красный флаг источникаПризнаки нелегального кредитора
Типовой паттерн категории: выдача займов вне реестра, непрозрачные условия либо давление через персональные данные. Детали конкретного случая проверяются отдельно.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Россия
REF / 11100 · Россия
05
Юридическое лицо
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ТРИО"
Домен не указан в выгрузкеNAV / Кредитор
ИНН 6165202419 · 344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Буденновский, д. 96/132, лит. А, оф. 1; 344018, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, проспект Буденновский, д. 96, пом. 5
Красный флаг источникаПризнаки нелегального кредитора
Типовой паттерн категории: выдача займов вне реестра, непрозрачные условия либо давление через персональные данные. Детали конкретного случая проверяются отдельно.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Россия
REF / 46352 · Россия
06
Юридическое лицо
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "АЭБ ПАРТНЕР" (Рубль Плюс)
Домен не указан в выгрузкеNAV / Кредитор
ИНН 1435308226 · 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, проспект Ленина, д. 1; 677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Губина, д. 11
Красный флаг источникаПризнаки нелегального кредитора
Типовой паттерн категории: выдача займов вне реестра, непрозрачные условия либо давление через персональные данные. Детали конкретного случая проверяются отдельно.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Россия
REF / 46358 · Россия
07
Компания
Ремонт и скупка, Мастерская по ремонту телефонов
remont-i-skupka-bulvar-novatorov.clients.siteNAV / Кредитор
Адрес из источника · 198217, г. Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, д. 102, к. 3
Красный флаг источникаПризнаки нелегального кредитора
Типовой паттерн категории: выдача займов вне реестра, непрозрачные условия либо давление через персональные данные. Детали конкретного случая проверяются отдельно.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Россия
REF / 46316 · Россия
08
Юридическое лицо
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЙМОНД-ЛОМБАРД"
Домен не указан в выгрузкеNAV / Кредитор
ИНН 4025422844 · 249039, Калужская область, г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 10, пом. 6
Красный флаг источникаПризнаки нелегального кредитора
Типовой паттерн категории: выдача займов вне реестра, непрозрачные условия либо давление через персональные данные. Детали конкретного случая проверяются отдельно.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Россия
REF / 44659 · Россия
09
Юридическое лицо
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРФИКС ФИНАНС"
karfix-finans.ruNAV / Кредитор
ИНН 1683027832 · 420033, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Краснококшайская, д. 189А, пом. 906; 420066, Республика Татарстан, г. Казань, проспект Ямашева, д. 33, оф. 502; 443045, Самарская область, г. Самара, ул. Авроры, д. 150/1, оф. 304.1
Красный флаг источникаПризнаки нелегального кредитора
Типовой паттерн категории: выдача займов вне реестра, непрозрачные условия либо давление через персональные данные. Детали конкретного случая проверяются отдельно.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Россия
REF / 46335 · Россия
10
Юридическое лицо
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕПТУН" (Невское золото)
nevskoezoloto.ru, vk.ru/club135457659, zoloto-spb-skupka.ru, vk.ru/public173358220NAV / Кредитор
ИНН 7813240185 · 190013, г. Санкт-Петербург, проспект Московский, д. 38, лит. Г, пом. 5-Н, оф. 1
Красный флаг источникаПризнаки нелегального кредитора
Типовой паттерн категории: выдача займов вне реестра, непрозрачные условия либо давление через персональные данные. Детали конкретного случая проверяются отдельно.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Россия
REF / 46311 · Россия
11
Точка присутствия
Скупка "I MIX"
Домен не указан в выгрузкеNAV / Кредитор
Адрес из источника · 353913, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Героев Десантников, д. 2
Красный флаг источникаПризнаки нелегального кредитора
Типовой паттерн категории: выдача займов вне реестра, непрозрачные условия либо давление через персональные данные. Детали конкретного случая проверяются отдельно.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Россия
REF / 27792 · Россия
12
Юридическое лицо
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИДЕНЬГИ"
Домен не указан в выгрузкеNAV / Кредитор
ИНН 7300002957 · 432071, Ульяновская область, г. Ульяновск, переулок Молочный, д. 12А, оф. 2; 664040, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 217А/7
Красный флаг источникаПризнаки нелегального кредитора
Типовой паттерн категории: выдача займов вне реестра, непрозрачные условия либо давление через персональные данные. Детали конкретного случая проверяются отдельно.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Россия
REF / 46212 · Россия
13
Точка присутствия
Автовыкуп, Автоломбард 24/7
Домен не указан в выгрузкеNAV / Кредитор
Адрес из источника · 683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, д. 3/3
Красный флаг источникаПризнаки нелегального кредитора
Типовой паттерн категории: выдача займов вне реестра, непрозрачные условия либо давление через персональные данные. Детали конкретного случая проверяются отдельно.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Россия
REF / 43756 · Россия
14
Юридическое лицо
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛЮС ФИНАНС"
Домен не указан в выгрузкеNAV / Кредитор
ИНН 9727033260 · 111673, г. Москва, ул. Суздальская, д. 14, к. 1, кв. 207
Красный флаг источникаПризнаки нелегального кредитора
Типовой паттерн категории: выдача займов вне реестра, непрозрачные условия либо давление через персональные данные. Детали конкретного случая проверяются отдельно.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Россия
REF / 46075 · Россия
15
Точка присутствия
КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН "СКУПКА"
Домен не указан в выгрузкеNAV / Кредитор
Адрес из источника · 215110, Смоленская область, г. Вязьма, переулок Страховой, д. 6А; 215800, Смоленская область, г. Ярцево, ул. Советская, д. 12; 143180, Московская область, г. Звенигород, ул. Московская, д. 7/9
Красный флаг источникаПризнаки нелегального кредитора
Типовой паттерн категории: выдача займов вне реестра, непрозрачные условия либо давление через персональные данные. Детали конкретного случая проверяются отдельно.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Россия
REF / 46076 · Россия
16
Точка присутствия
Ломбард "Морской"
Домен не указан в выгрузкеNAV / Кредитор
Адрес из источника · 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. З. Жильцовой, д. 30; 297000, Республика Крым, пгт. Красногвардейское, ул. Энгельса, д. 8а/1
Красный флаг источникаПризнаки нелегального кредитора
Типовой паттерн категории: выдача займов вне реестра, непрозрачные условия либо давление через персональные данные. Детали конкретного случая проверяются отдельно.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Россия
REF / 46074 · Россия
17
Точка присутствия
ЛОМБАРД 24 часа, Покупка-залог-магазин
Домен не указан в выгрузкеNAV / Кредитор
Адрес из источника · 344103, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Содружества, д. 84/1
Красный флаг источникаПризнаки нелегального кредитора
Типовой паттерн категории: выдача займов вне реестра, непрозрачные условия либо давление через персональные данные. Детали конкретного случая проверяются отдельно.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Россия
SOURCE / 01
Выборка содержит 100 последних уникальных записей на момент фиксации. «Россия» показывается только при российском ИНН или явно российском адресе в выгрузке; отсутствие страны не заменяется догадкой по доменной зоне.
Банк России ↗