Bitelity
FSMA включила Bitelity в список мошеннических торговых платформ.
- Домен
- bitelity.com
- Тип риска
- онлайн-трейдинг / возможная фальшивая торговая платформа
Независимый реестрОбновлено 28.07.2026
Проверка компаний.
Скам оставляет след.
Проверяем домены, юрлица, кошельки, реестры и свидетельства. Каждый публичный вывод должен вести к источнику.
Уже перевели деньги? Сначала остановите новые платежи ↗100 записей в выборке3 категории сигналов0 платных рейтинговДо клика раскрываем коммерческую связь
Ваш следующий шагДо перевода или после.
01 / До переводаПроверить компанию до оплатыРеестры · домен · связиНачать ↗02 / Деньги ушлиОстановить второй платёж и собрать следПлан по способу переводаПолучить план ↗03 / Требуют доплатуНе платить «налог», «страховку» или gas feeТиповой второй кругПроверить ↗До перевода или после.
Важна последовательность.
Первые 24 часа / быстрый доступ
Что делать в первые 24 часа после перевода.
Сначала остановить новые платежи, затем сохранить доказательства. Короткий порядок действий доступен без регистрации и обещаний возврата.
Открыть весь план ↗- Остановите новые платежи
Не платите «налог», «страховку», gas fee или комиссию за вывод.
- Свяжитесь с банком или сервисом
Только официальный номер, приложение или support — не контакт из переписки.
- Защитите доступ
Отключите удалённое управление, смените пароли с безопасного устройства.
- Соберите цифровой след
Чек, TXID, адреса, домен, переписка, реквизиты и номер обращения.
Свежие расследования
Платформы, домены и официальные сигналы.
Три доказательных досье: предупреждения регуляторов, история домена, публичные жалобы с границами проверки и пошаговый план после перевода.
SwayHorizonAI
AFM предупреждает о предполагаемой boiler room; FSMA внесла домен в список мошеннических платформ.
- Домен
- swayhorizonai.com
- Тип риска
- предполагаемая boiler room / торговая платформа
X Trade Grok 8.1 Flex
FSMA установила, что точный домен связывал потребителей с мошенническими торговыми платформами.
- Домен
- xtradegrok-81-flex.com
- Тип риска
- AI/crypto lead-generation / мошенническая торговая платформа
Живой реестр100
компаний и доменов в актуальной редакционной выборке
Не «топ» и не автоматический приговор. Записи отсортированы по дате официального источника.Открыть весь реестр ↗№ / КомпанияДоменОснование источникаДата
01AlphaOilHedgealphaoilhedgefund.org"финансовой пирамиды"По данным ЦБ02Bestwealthtradebestwealthtrade.com"финансовой пирамиды"По данным ЦБ03CRYPTOYIELDERcrypto-yielder.com"финансовой пирамиды"По данным ЦБ04Edgespaceproedgespacepro.online"финансовой пирамиды"По данным ЦБ05Nordic-Solarnordic-solar.tech"финансовой пирамиды"По данным ЦБ06Novafxtradesnovafxtrades.comнелегального профессионального участника рынка ценных бумагПо данным ЦБ07PrestigexSharesprestigexshares.com"финансовой пирамиды"По данным ЦБВключение означает наличие выявленных регулятором признаков нелегальной деятельности, а не вступивший в силу уголовный приговор. Компания вправе обжаловать включение.
Тематические подборкиСхемы мошенничества.
База знаний ↗Схемы мошенничества.
Разные вывески — повторяющиеся механики.
01Финансовые пирамиды42 записей ЦБ
Обещания доходности, реферальная сеть и зависимость выплат от новых участников.
02Лжеброкеры и псевдотрейдинг41 записей ЦБИнвестиционные услуги без подтверждённого допуска и вывод через новые комиссии.
03Крипто‑скам и USDT7 совпадений по названиюПоддельные платформы, трассировка кошельков и границы реального возврата активов.
USDT / Публичные делаВозврат USDT после кражи.
Возврат USDT после кражи.
Заморозка — ещё не выплата.
Показываем реальные исходы без маркетинговой подмены терминов.
01TXID + адресслед в блокчейне
→02Tracingсвязь с кошельком
→03Freezeбиржа / Tether
→04Forfeitureсудебная процедура
→05Restitutionфактическая выплата
PUBLIC CASE 01 / ДОКУМЕНТЫ$425 000
Как потерпевшему вернули $425 000 после кражи USDT
Разбираем по судебным документам путь 947 883 USDT: от ложной поддержки Apple и заморозки адреса до конфискации и полного возмещения $425 000.
РАЗБОР СТАТУСАЧитать внутри сайта ↗
PUBLIC CASE 02 / ДОКУМЕНТЫ>$800 000Как 470 773 USDT дошли до стадии возврата двум пострадавшим
Два человека потеряли более $800 000. Суд конфисковал 470 773 USDT, а DOJ объявил возврат около $470 735. Разбираем маршрут и ограничения.
РАЗБОР СТАТУСАЧитать внутри сайта ↗
PUBLIC CASE 03 / ДОКУМЕНТЫ4 340 000Как конфисковали 8 207 578 USDT после серии фальшивых инвестиций
38 потерпевших, три Ethereum-адреса и 8 207 578 USDT: разбираем fake investment scam, freeze, burn/reissue, конфискацию и незавершённый возврат.
РАЗБОР СТАТУСАЧитать внутри сайта ↗
PUBLIC CASE 04 / ДОКУМЕНТЫ4Как ложный банк провёл жертв через Bitcoin ATM к потере денег
Четырёх пожилых людей убедили покупать BTC через банкоматы. Суд конфисковал 1,96356404 BTC и 60 139,57337 USDT. Разбираем статус возврата.
РАЗБОР СТАТУСАЧитать внутри сайта ↗
Что действительно повышает шанс:быстрый официальный репортTXID и адресасохранённая перепискаидентифицируемая биржа
Ни один публичный кейс не подтверждает обещание «гарантированного возврата USDT».
Отзывы пострадавшихОтзывы пострадавших.
Отзывы пострадавших.
Не звёзды — свидетельства.
Публикуем только после модерации. Отдельно отмечаем, что именно проверила редакция: личность, чек, переписку или адрес транзакции.
Оставить свидетельство ↗Публичное дело / DOJ MaineПосле перевода на фальшивую инвестплатформу при попытке вывода потребовали новые «налоги» и комиссии.
Как появится отзыв на сайте
- Контакты скрываются
- Документы сверяются отдельно
- Пользовательский рассказ не выдаётся за факт
- Предложения «вернуть деньги» блокируются
Журнал свидетельствКак проверяем отзывы.
Как проверяем отзывы.
Происхождение важнее рейтинга.
Отдельно показываем, что прислал автор, что сверила редакция и что действительно готово к публикации. Сам факт отправки не делает рассказ доказанным.
- 01ПОЛУЧЕНОINTAKE
История сохранена под публичным ID.
- 02МАТЕРИАЛЫ ПРИЛОЖЕНЫSOURCE
Чек, переписка или TXID получены, но ещё не подтверждены.
- 03ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СВЕРЕНЫVERIFY
Редактор проверил конкретные документы и формулировки.
- 04ОПУБЛИКОВАНОPUBLIC
Контакты скрыты, факты отделены от личной оценки.
Инструкции и аналитикаИнструкции о мошенничестве
Все материалы ↗Инструкции о мошенничестве
и возврате денег.
Как мы зарабатываемПроверяйте источники.
Проверяйте источники.
Включая нас.
- Платных мест в реестре
- 0
- Удаление материалов за деньги
- Невозможно
- Партнёрский переход
- Отмечен до клика
- Передача контакта
- Только с согласием