Что входит в подборку
Здесь объединены материалы о фальшивых биржах и кошельках, псевдоарбитраже, токенах без понятной экономики, «инвестиционных» кабинетах, поддельной поддержке, платных сигналах и повторном обмане под видом возврата криптовалюты. Категория описывает механизм риска, а не автоматически характеризует любой криптопроект.
Что редакция проверяет
- точный домен, его историю и связанные зеркала;
- оператора сервиса, юрисдикцию и опубликованные условия;
- адрес контракта токена и соответствие официальным каналам;
- адреса кошельков, сеть, TXID и направление транзакций;
- условия пополнения, вывода, блокировки и дополнительных платежей;
- предупреждения регуляторов и ответы названных площадок.
Мы отделяем наблюдаемый факт от интерпретации. Транзакция подтверждает движение между адресами, но сама по себе не устанавливает личность владельца, преступный умысел или назначение средств. Для таких выводов нужны дополнительные источники.
До перевода: короткая проверка
- Откройте официальный домен самостоятельно, а не из сообщения.
- Сверьте название оператора и правила хранения активов.
- Проверьте адрес контракта токена в нескольких официальных каналах.
- Узнайте заранее все комиссии и основания для ограничения вывода.
- Не давайте seed-фразу, приватный ключ, код или удалённый доступ.
Новый технический кластер
Общая рекомендация «не сообщайте seed-фразу» не помогает, когда событие уже произошло. Поэтому новые материалы разделены по наблюдаемому симптому: что именно подписано, куда ушёл актив, кто заплатил в P2P-сделке и какой документ запросила биржа. Это уменьшает риск выполнить опасный общий совет не в том сценарии.
- Как защитить криптокошелёк и что делать после взломаpillar page ↗
- Ввёл seed-фразу на сайте: срочный план защиты кошелькаБезопасность кошелька ↗
- Как отозвать разрешения криптокошелька: revoke без опасных ошибокПрактическая инструкция ↗
- Подмена адреса USDT: как распознать poisoning и clipperКриптобезопасность ↗
- P2P-треугольник: что делать, если деньги пришли от третьего лицаP2P-безопасность ↗
- Source of Funds для криптовалюты: как подтвердить происхождение средствAML и документы ↗
- Требуют налог, страховку или AML-платёж для вывода: почему это опасный сигналПроверка требования до оплаты ↗
- Фейковый баланс USDT: как отличить watch-only кошелёк от поддельного токенаПроверка криптокошелька ↗
- Как проверить лицензию брокера и распознать сайт-клонПроверка до перевода ↗
- Recovery scam после кражи криптовалюты: как не стать жертвой второй разЗащита после потери ↗
Публичные дела об изъятии и возврате криптоактивов
Эти разборы основаны на документах судов и правоохранительных органов. SCAMORBIT.COM не представлял участников. Мы отдельно отмечаем заморозку, изъятие, конфискацию, процедуру компенсации и подтверждённую выплату — это не взаимозаменяемые формулировки.
- Как потерпевшему вернули $425 000 после кражи USDTпубличное дело ↗
- Как 470 773 USDT дошли до стадии возврата двум пострадавшимпубличное дело ↗
- Как конфисковали 8 207 578 USDT после серии фальшивых инвестицийпубличное дело ↗
- Как ложный банк провёл жертв через Bitcoin ATM к потере денегпубличное дело ↗
После перевода: что сохранить
Зафиксируйте сеть, актив, сумму, адрес отправителя и получателя, TXID, время, биржу или обменник, через которые покупалась криптовалюта. Сохраните переписку, сайт, личный кабинет и требования новых «комиссий». Если в цепочке была карта или банковский перевод, этот платёжный участок нужно рассматривать отдельно.
Открыть реестр и инструкции
- Криптовалютные дела в реестрефильтр каталога ↗
- Как распознать мошенников до переводапроверка ↗
- Второй круг обмана: recovery scamпосле потери ↗
- Первые 24 часа после переводасрочный план ↗
- Украли USDT: срочный порядок действийузкий гайд ↗
- Можно ли заморозить USDTграницы freeze ↗
- Как найти TXIDцифровой след ↗
- Полное руководство после мошенничестваpillar page ↗