Bitelity
FSMA включила Bitelity в список мошеннических торговых платформ.
- Домен
- bitelity.com
- Доказательства
- 4 записей
Чёрный список / официальный сигналЧёрный список компаний.
Чёрный список компаний.
100 сигналов ЦБ.
100 свежих записей
Компании, сайты и проекты из предупредительного списка Банка России. Фильтры: крипто, брокеры/форекс, пирамиды, кредиторы и юрисдикция из источника.
Открыть первоисточник ↗включение в список означает выявленные регулятором признаки нелегальной деятельности. Это не уголовный приговор и не доказывает каждое пользовательское обвинение. Организация вправе обжаловать включение.
Новые расследования · 28 июля 2026
Три проекта под проверкой.
Не автогенерированный рейтинг, а досье: предупреждения регуляторов, RDAP, зафиксированные страницы, жалобы с первоисточником и границы того, что подтвердить не удалось.
SwayHorizonAI
AFM предупреждает о предполагаемой boiler room; FSMA внесла домен в список мошеннических платформ.
- Домен
- swayhorizonai.com
- Доказательства
- 4 записей
X Trade Grok 8.1 Flex
FSMA установила, что точный домен связывал потребителей с мошенническими торговыми платформами.
- Домен
- xtradegrok-81-flex.com
- Доказательства
- 4 записей
REF / 46390 · Не указана в источнике
01
Интернет-проект
CRYPTOYIELDER
crypto-yielder.comNAV / Крипто · Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46338 · Не указана в источнике
02
Интернет-проект
Cryptochain-stack
cryptochain-stack.comNAV / Крипто · Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46317 · Не указана в источнике
03
Интернет-проект
Goldenedgefinance, Coinflipxchange, Smartassettrading, Alphamindaipro, Tradecapitalmarketspro, Tradinginsightspro, Globinexpro, Swiftprimefxpro, Coinflipxchange, Marketpulsepro
goldenedgefinance.com, coinflipxchange.com, smartassettrading.com, alphamindaipro.com, tradecapitalmarketspro.com, tradinginsightspro.com, globinexpro.com, swiftprimefxpro.com, coinflipxchange.today, marketpulsepro.todayNAV / Крипто · Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Типовой паттерн категории: предложение инвестиционных или брокерских услуг без подтверждённого допуска. Частый риск — новые комиссии при попытке вывода.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46174 · Не указана в источнике
04
Интернет-проект
BTCPRIME.EU
btcprime.euNAV / Крипто · Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Типовой паттерн категории: предложение инвестиционных или брокерских услуг без подтверждённого допуска. Частый риск — новые комиссии при попытке вывода.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46078 · Не указана в источнике
05
Интернет-проект
Cryptrexmine
cryptrexmine.onlineNAV / Крипто · Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46027 · Не указана в источнике
06
Интернет-проект
Apexforexexchange
apexforexexchange.comNAV / Крипто · Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг
Типовой паттерн категории: предложение инвестиционных или брокерских услуг без подтверждённого допуска. Частый риск — новые комиссии при попытке вывода.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46064 · Не указана в источнике
07
Интернет-проект
COIN-BIZ.COM
coin-biz.comNAV / Крипто · Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
SOURCE / 01
Выборка содержит 100 последних уникальных записей на момент фиксации. «Россия» показывается только при российском ИНН или явно российском адресе в выгрузке; отсутствие страны не заменяется догадкой по доменной зоне.
Банк России ↗