Bitelity
FSMA включила Bitelity в список мошеннических торговых платформ.
- Домен
- bitelity.com
- Доказательства
- 4 записей
Чёрный список / официальный сигналЧёрный список компаний.
Чёрный список компаний.
100 сигналов ЦБ.
100 свежих записей
Компании, сайты и проекты из предупредительного списка Банка России. Фильтры: крипто, брокеры/форекс, пирамиды, кредиторы и юрисдикция из источника.
Открыть первоисточник ↗включение в список означает выявленные регулятором признаки нелегальной деятельности. Это не уголовный приговор и не доказывает каждое пользовательское обвинение. Организация вправе обжаловать включение.
Новые расследования · 28 июля 2026
Три проекта под проверкой.
Не автогенерированный рейтинг, а досье: предупреждения регуляторов, RDAP, зафиксированные страницы, жалобы с первоисточником и границы того, что подтвердить не удалось.
SwayHorizonAI
AFM предупреждает о предполагаемой boiler room; FSMA внесла домен в список мошеннических платформ.
- Домен
- swayhorizonai.com
- Доказательства
- 4 записей
X Trade Grok 8.1 Flex
FSMA установила, что точный домен связывал потребителей с мошенническими торговыми платформами.
- Домен
- xtradegrok-81-flex.com
- Доказательства
- 4 записей
REF / 46389 · Не указана в источнике
01
Интернет-проект
AlphaOilHedge
alphaoilhedgefund.orgNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46397 · Не указана в источнике
02
Интернет-проект
Bestwealthtrade
bestwealthtrade.comNAV / Пирамида · Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46390 · Не указана в источнике
03
Интернет-проект
CRYPTOYIELDER
crypto-yielder.comNAV / Крипто · Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46391 · Не указана в источнике
04
Интернет-проект
Edgespacepro
edgespacepro.onlineNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46392 · Не указана в источнике
05
Интернет-проект
Nordic-Solar
nordic-solar.techNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46393 · Не указана в источнике
06
Интернет-проект
PrestigexShares
prestigexshares.comNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46398 · Не указана в источнике
07
Интернет-проект
Primeliteinvestments
primeliteinvestments.comNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46338 · Не указана в источнике
08
Интернет-проект
Cryptochain-stack
cryptochain-stack.comNAV / Крипто · Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46344 · Не указана в источнике
09
Интернет-проект
SpoutChain
spoutchain.onlineNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46323 · Не указана в источнике
10
Интернет-проект
ALBARKA.TOP
albarka.topNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46289 · Не указана в источнике
11
Интернет-проект
ProMec Trades
promec-trade.onlineNAV / Пирамида · Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46272 · Россия
12
Компания
ECP Club, ЕСР клуб
vk.com/club237401200NAV / Пирамида
Адрес из источника · 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Попова, д. 59А
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Россия
REF / 46255 · Не указана в источнике
13
Интернет-проект
Osipdinero
osipdinero.comNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46276 · Не указана в источнике
14
Интернет-проект
Pinnaclecore, Olive-tra
pinnaclecore.ltd, olive-tra.comNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46277 · Не указана в источнике
15
Интернет-проект
Primeledgerinvestment
primeledgerinvestment.comNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46239 · Не указана в источнике
16
Интернет-проект
AiSafeFX
aisafefxtm.comNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46223 · Не указана в источнике
17
Интернет-проект
TechVestia
techvestia.comNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46231 · Не указана в источнике
18
Интернет-проект
Telegram-канал (группа, блог) "Smart Power"
t.me/SmartPowerAppBot, rubdzamke.funNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46167 · Не указана в источнике
19
Интернет-проект
Altegris
altegristrader.comNAV / Пирамида · Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46168 · Не указана в источнике
20
Интернет-проект
Autecomineralsing
autecomineralsing.comNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46171 · Не указана в источнике
21
Интернет-проект
NorthbridgeSpark
northbridgespark.ccNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46182 · Не указана в источнике
22
Интернет-проект
Paylinx Trades
paylinxtrades.comNAV / Пирамида · Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46172 · Не указана в источнике
23
Интернет-проект
QuenX
quenex.storeNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46173 · Не указана в источнике
24
Интернет-проект
Soltec
soltecsolarinc.comNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46183 · Не указана в источнике
25
Интернет-проект
STAKERS.CLUB
stakers.clubNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46120 · Не указана в источнике
26
Интернет-проект
Ascotcapitals
ascotcapitals.comNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46107 · Не указана в источнике
27
Интернет-проект
Atlanticglobeinvest
atlanticglobeinvest.netNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46108 · Не указана в источнике
28
Интернет-проект
Cloud-asset
cloud-asset.ltdNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46081 · Не указана в источнике
29
Интернет-проект
Coreglobalminers
coreglobalminers.xyzNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46110 · Не указана в источнике
30
Интернет-проект
Credunioncf
credunioncf.comNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46078 · Не указана в источнике
31
Интернет-проект
Cryptrexmine
cryptrexmine.onlineNAV / Крипто · Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46121 · Не указана в источнике
32
Интернет-проект
GainTRX
gaintrx.proNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46112 · Не указана в источнике
33
Интернет-проект
Gdinvestmentltd
gdinvestmentltd.orgNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46079 · Не указана в источнике
34
Интернет-проект
HASHMINE.VIP
hashmine.vipNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46111 · Не указана в источнике
35
Интернет-проект
Persimmontrades
persimmontrades.comNAV / Пирамида · Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46077 · Не указана в источнике
36
Интернет-проект
Uniqueassets
uniqueassets.ltdNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46080 · Не указана в источнике
37
Интернет-проект
Wealthstock-autoearning
wealthstock-autoearning.netNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46054 · Не указана в источнике
38
Интернет-проект
Aureusolaris
aureusolaris.comNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46038 · Не указана в источнике
39
Интернет-проект
Bitfoliotech
bitfoliotech.netNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46064 · Не указана в источнике
40
Интернет-проект
COIN-BIZ.COM
coin-biz.comNAV / Крипто · Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46066 · Не указана в источнике
41
Интернет-проект
Globalequitiesinc
globalequitiesinc.netNAV / Пирамида
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
REF / 46069 · Не указана в источнике
42
Интернет-проект
Liongateinvestment
liongateinvestment.tradeNAV / Пирамида · Брокер / форекс
Красный флаг источникаПризнаки "финансовой пирамиды"
Типовой паттерн категории: обещание доходности и выплаты, зависящие от поступлений новых участников. Для конкретного проекта эта механика требует отдельной проверки.
Статус данныхВ предупредительном списке ЦБ · Не указана в источнике
SOURCE / 01
Выборка содержит 100 последних уникальных записей на момент фиксации. «Россия» показывается только при российском ИНН или явно российском адресе в выгрузке; отсутствие страны не заменяется догадкой по доменной зоне.
Банк России ↗